Мир

Великобритания больше не будет коррупционной прачечной

Британские власти заявили о намерении заставить богатых иностранцев, которые подозреваются в коррупционной деятельности, объяснить "роскошный образ жизни", который они ведут в Великобритании.

Если они не смогут этого сделать, надзорные органы имеют право заморозить принадлежащие им активы.

Как сообщает британская пресса со ссылкой на главу министерства безопасности Великобритании Бена Уоллеса, власти Соединенного королевства намерены начать применение новых мер по борьбе с организованной преступностью, которые начали действовать на прошедшей неделе.

В соответствии с ними, владельцы активов на сумму, превышающую 50 тысяч фунтов стерлингов, должны будут уточнить их происхождение, если у надзорных органов возникнет такое требование. В противном случае активы могут быть заморожены.

Проверки будут проводиться в отношении российских, китайских и ближневосточных инвесторов, которые вложили крупные суммы в различные сферы бизнеса, например, в недвижимость в Лондоне.

Уоллес обратил внимание, что из России выводятся сотни миллионов долларов через иностранные банки, и британские финансовые учреждения в этом случае не являются исключением. Чиновник заявил, что власти Великобритании намерены это остановить.

Напомним, в марте 2017 года в прессе появилась информация о том, что через 17 самых крупных банков Великобритании в рамках программы Global Laundromat было выведено 740 миллионов долларов. Через несколько месяцев в СМИ были представлены сведения о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через "зеркальные сделки" Deutsche Bank в Москве и Лондоне.

Согласно сведениям, которыми располагают британские правоохранители, через банки Великобритании каждый год отмывается порядка 90 миллиардов фунтов стерлингов (127 миллиардов долларов). Как полагает ведомство, эта экспертная оценка существенно занижена.

Как мы ранее писали Transparency International потребовала от первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова объяснить происхождение средств на недвижимость в Лондоне стоимостью 11,5 млн фунтов. Также проверку британцы планируют провести по домам, принадлежащим бывшему ливийскому генерал-майору, главе парламента Нигерии и экс-премьер-министру Пакистана.

versia.ru

Что там еще Трамп приготовил для России...
17 мая 09:15

Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении РФ

Братьев Саргсяна "накрыли" в США
17 мая 09:08

В США возбудили уголовные дела против братьев Сержа Саргсяна – Сашика и Левона

Леонтьев пытается вывести армянское общество из "состояния безумия"
10 мая 09:05

"Все, что творится, говорит о неадекватном душевном состоянии достаточно большого числа людей"

Трамп собирается «сменить режим» в Иране
6 мая 12:06

Президент Ирана заявил, что власти США пожалеют...

Ереван: лидеры арестованы, но протесты не стихают
23 апреля 09:49

Оппозиция обвиняет Саргсяна

Stratfor: Вашингтон опасается конфликта с Москвой
20 апреля 09:30

В документе оценивается недавний удар по Сирии, нанесенный США, Великобританией и Францией

Через четыре года элиты России и США договорятся
19 апреля 14:31

А сейчас идет обычный передел источников доходов богатейших людей планеты

Саргсян "вдохновил" Армению на общенациональный протест
16 апреля 22:44

В Армении огромное число политзаключенных, коррупция, олигархия бесчинствует....

Еле избавились от президента Саргсяна, а он метит в премьеры
16 апреля 10:12

Армяне готовы "лечь под машины", лишь бы не допустить Саргсяна занять пост премьер-министра

Трамп говорит о "стабильности" и наносит ракетные удары по Сирии
14 апреля 10:51

Трамп: "Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь"

Нам - "судный день", а им - комфортабельный самолет
11 апреля 19:11

Самолет предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США

ВОЙНА. Приготовления...
10 апреля 20:20

Идущие новости из США и Ближнего Востока говорят о подготовке к нанесению ударов