Экономика

Григорий Оганесян украл у россиян 24,8 млрд руб.

Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна.

Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии. После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд руб.

По данным "Ъ", Григорий Оганесян был задержан после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.

На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца.

Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России. Основным акционером и главой банка является самарский бизнесмен Григорий Оганесян. Небольшие доли приходятся на его родственников. Другими крупными акционерами являются Андрей Вейс, Алексей Леушкин, Надежда Кузьмина и Максим Комаревцев. [...]

Основная проблема банка заключалась в высокорискованной бизнес-модели. "Банк традиционно был в лидерах ставок по вкладам и одновременно доле средств физических лиц в пассивах, при этом активы банка были сильно завязаны на собственников и дружественных заемщиков, особенно на их девелоперские проекты и работу по госзаказам в Самарской области",- рассказал "Ъ" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. - Врезка К.ру

Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов.

Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, "направленных на вывод значительной части активов", что привело к "резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами".

Помимо этого, отмечал регулятор, руководители и собственники банка "не приняли действенных мер по нормализации" его деятельности. Более того, в действиях собственников, подчеркивал ЦБ, прослеживались "признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов".

Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд руб. и недостача в размере 3,9 млрд руб.

На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. Еще 20,1% принадлежали председателю совета директоров банка Алексею Леушкину.

Григорий Оганесян - сын "почетного железнодорожника" России Дживана Оганесяна. Получив высшее образование, Оганесян-младший стал зампредом правления крупного регионального банка "Волга-Кредит", акционером которого являлась Куйбышевская железная дорога, а затем возглавил его. После этого господин Оганесян являлся вице-президентом банка "Солидарность", который возглавлял его знакомый, сын самарского губернатора Константина Титова Алексей Титов. А в 2005 году стал совладельцем небольшого Элка-банка, который через шесть лет его владельцы переименовали в Активкапитал-банк.

Акционер и бывший пред­седатель правления АО "АктивКапитал Банк" Григорий Оганесян признан банкротом. По решению суда, долг предпринимателя будет реструктуризирован. Весной этого года с иском о несостоятельности господина Оганесяна в суд обратилась Ольга Хенкина. Сумма требования составила около 135 млн руб. Такую же сумму она ранее взыскала с Григория Оганесяна в районном суде. Как сказано в судебном решении, договор займа был заключен пятого марта 2018 года (в конце того же месяца АКБ лишился лицензии). В суде бывший руководитель банка признал наличие долга в полном объеме. О госпоже Хенкиной в открытых источниках нет информации. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", человек с таким именем является владельцем и генеральным директором ООО "Вита", зарегистрированного в Московской области.

Наше будущее - "гонка девальваций"
11 августа 20:02

Призрак масштабного финансового кризиса появился на горизонте

Скоро ли доллар лишится статуса ключевой мировой валюты?
24 мая 15:22

Возможно, что американский доллар, в конечном счете, будет сброшен с пьедестала...

Олигархи стареют и приближаются к моменту передачи своего имущества
8 апреля 19:34

Как российские олигархи передают по наследству свои миллиарды

Гигантская "прачечная" Рубена Варданяна
12 марта 10:06

А все за ваши деньги, уважаемые россияне

Олигарх Варданян создал «офшорную империю» для перевода денег элите
4 марта 23:44

„Тройка“ создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм

Прогнозы экономистов на 2019 год: привыкаем к стагнации
17 декабря 2018 10:38

"Пока наши дела идут хорошо, но дальше так продолжаться не может"

Ереван опять шантажирует Москву
18 ноября 2018 19:38

"Газпром", "Добро (не) пожаловать!"

Самое популярное предсказание о судьбе рубля
13 ноября 2018 11:08

Наша публика безоговорочно предпочитает плохие прогнозы

Бухгалтеру Кудрину остается только мечтать о счастье
12 ноября 2018 11:37

«Общероссийский гражданский форум» — о чем мероприятие?

Россияне, вы эти деньги видели?
10 ноября 2018 09:53

Сколько украли у россиян...

Россказни о привалившем народу богатстве
29 октября 2018 00:47

раздражают уже даже некоторых номенклатурщиков